No llevar a cabo una revisión exhaustiva de la integridad, o la debida diligencia, cuando se opera en una parte del mundo donde falta transparencia y/o estado de derecho puede conducir a violaciones graves y costosas de la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA) o Ley de Soborno del Reino Unido. Actuar ya sea que se esté considerando una inversión, operando una instalación de fabricación, asumiendo una relación con un socio o con un tercero o ya enfrentando acusaciones de una violación de la FCPA, Portman Square Group brinda la información y el apoyo de investigación necesarios para tener éxito en entornos desafiantes.
Investigaciones exhaustivas en apoyo de las inquietudes de la FCPA y la Ley contra el soborno del Reino Unido.
Reseñas sobre posibles socios, clientes, intermediarios, agentes, socios de M&A, socios de JV y posibles administradores de fondos.
Proporcionar información sobre las relaciones con personas política y económicamente expuestas, el historial de cumplimiento normativo y el examen de la reputación y el carácter.
Mejorar la transparencia sobre la propiedad y el control de las empresas.
Seguimiento de actividades que parecen carecer de propósito financiero o legal.
Detección y seguimiento de transacciones sospechosas o flujos de fondos.