La debida diligencia es clave para evitar casos de fraude, corrupción y errores costosos. No hay sustituto para una información certera y minuciosa. Le ayudamos a crear la transparencia necesaria previo a cualquier inversión, contrato de asociación, relación comercial, contratación de proveedores o ejecutivos de alto nivel.
Le proveemos con productos personalizados de due diligence, diseñados para sus objetivos específicos y su presupuesto.
Le ayudamos a examinar la reputación, conexiones, actividades e historial ético de sus potenciales asociados, inversionistas, ejecutivos de alto nivel, entidades corporativas y ambientes laborales.
Ayudamos a esclarecer la relación entre empresas e individuos de interés, incluyendo oficiales gubernamentales, miembros de familia y asociados.
Le ayudamos a identificar el beneficiario real de una empresa, así como influencias y afiliaciones no declaradas.
Le ayudamos a analizar riesgos económicos potenciales.